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富阳有两个小伙子 用信用卡套现1000多万元

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  • TA的每日心情
    擦汗
    3 天前
  • 签到天数: 2402 天

    [LV.Master]伴坛终老

    跳转到指定楼层
    1
    发表于 2011-10-28 23:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    近日,富阳经侦大队传来消息说,现在有人开始打起信用卡的主意,放弃自己原先的行当,做起信用卡套现的生意,还有人用信用卡套现得来的钱,投入企业经营。$ y' E" R/ h" H. ?' C

    9 N" r( p2 L5 A$ F! S5 h  生意亏了靠刷卡套现谋利
    3 a3 H, Y4 _) C& I+ ]  2009年,小方和小葛合伙成立了亨德利通讯器材批发部,并且在银行申领了一台POS机。5 d- M' o, j6 P" g
      一开始,他们做的是手机配件、耳机等电子产品的销售,做了三四个月就亏本歇业了,但商户的执照却一直没有到工商部门进行注销。- d; X' V1 s9 |& Q7 x2 z
      某天,小葛的一个朋友来找他,说想用信用卡通过他这里的POS机套些现金,并且按照一定比例付给小葛手续费,小葛答应了。3 z( s: x' D0 f; n( u
      尝到了第一次甜头后,小葛想,不如就用这种方式来赚钱吧。2009年10月,小葛以在银行工作过的“专业技术经验”支持下,这台POS机开始用于给别人的信用卡套现。随着业务扩大,两人又申领一台,再借来三台,一起用于信用卡套现。* A, u- ?- L/ A+ w: F7 ?5 Z# H
      “生意”越做越成功,小葛他们也因此招揽来了许多长期的客户。) S" u' m- I% Z* @- `7 M5 ~+ k  A" J
      比如,富阳当地办厂的杨某,由于做小本生意,资金周转也不灵活。所以他就将一张透支额度十万元的信用卡长期寄放在小葛这里。5 i4 t# h. J$ p0 f
      当有现金需求时,杨某就找小葛帮忙套现,每次按照10万元的标准刷卡,然后将现金用于企业的经营。
    % M# U* N# ~7 R8 z  小葛说,信用卡套现最有利的是,假装消费,就可套取“免息贷款”,而这一免息期最长可以达到50天,甚至还能办理分期还款。急需现金的人,只要支付1%到2%的手续费,便可在非法POS机中介处提到现金。: A3 u0 n: L: F% Q  E
    0 T8 w- R- [" P/ C) v5 E7 `4 V
      套现500万以上处5年以上有期徒刑
    , o0 v% D' y' y; k6 X$ I  按照目前的侦查情况,警方已经核实小葛、小方非法套现金额已达一千多万元,是今年富阳查获的涉案金额最大的信用卡非法套现案。+ Y  s; h! H$ F3 Z! x- @! u7 a7 s
      富阳经侦大队的民警说,一般来说,套现金额如果达到500万以上,会处以五年以上有期徒刑,另外还要处非法所得一倍以上,五倍以下的罚金。
    8 r. F2 Z) N9 b! B% n  民警还说,刷卡套现是一种非法行为,千万不要有侥幸心理。这类案件很容易举证,一旦发现有非法套现嫌疑,只要到银行一查交易明细就一目了然。
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  • TA的每日心情
    开心
    2014-11-13 14:18
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2
    发表于 2011-10-29 09:50:25 | 只看该作者
    真勇敢啊
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    该用户从未签到

    3
    发表于 2011-10-30 12:26:45 | 只看该作者
    厉害 厉害........
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    该用户从未签到

    4
    发表于 2011-10-31 14:56:11 | 只看该作者
    真的假的
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    该用户从未签到

    5
    发表于 2011-11-4 23:19:06 | 只看该作者
    量刑还是轻了点  贪念啊~
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    该用户从未签到

    6
    发表于 2011-11-5 09:39:10 | 只看该作者
    这样是犯罪!!!!!!!!!!!!
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  • TA的每日心情
    开心
    2015-7-5 19:12
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7
    发表于 2011-11-7 17:41:58 | 只看该作者
    都是被逼的没法子谁愿意犯法啊不犯法老婆孩子没饭吃
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